
Національна поліція України викрила конвертаційний центр, який відмивав кошти з оборонних контрактів. Отримані гроші мали йти на ремонт і обслуговування техніки ЗСУ, та натомість йшли на рахунки фіктивних компаній, власники яких мешкають у так званій “днр”. У межах схеми втрачено 600 мільйонів гривень.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Поліція викрила центр з відмивання коштів
Українські правоохоронці викрили конвертаційний центр, через який відмивали кошти з оборонних контрактів. Загалом у такий спосіб привласнили майже 600 мільйонів гривень.
За виділені бюджетні кошти приватне підприємство мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість перераховувало їх через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній. Формально ці платежі подавалися як закупівля запчастин чи виконання робіт, однак фактично їх привласнили організатори схеми.
Гроші переводили на рахунки фіктивних підприємств, після чого швидко знімали готівкою та передавали замовникам за певний відсоток. Директорами фіктивних фірм були українці, які з 2014 року проживають у так званій “днр” і підтримують російську владу. Засновниками фірм, нібито, були громадяни Польщі, проте ці особи виявились вигаданими.
Поліцейські вже провели понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. Вони знайшли і вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Крім того, вилучено три преміальні автомобілі.

Трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конверт-центром, і бухгалтерці — повідомили підозру в легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Читайте також:
- Що відомо про затриманого СБУ Владислава Лук’янова і як він пов’язаний з Бахмутом (Оновлено)
- Федір Христенко визнав провину — суд затвердив угоду зі слідством
- Куди передавати дані про зрадників, переміщення техніки рф та як шкодити колаборантам?
Бахмут живе тут – підписуйтесь на наш Телеграм та Інстаграм!

